泸州金南方电器有限责任公司100%股权

一、职工安置：详见《职工安置方案》

二、债权债务：无

三、意向受让方在被确认为受让方后，应当按照《西南联合产权交易所交易服务费细划标准》（西南联交【2014】19号）支付交易服务费。

四、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。

五、转、受双方于成交次日起 3个工作日内签订《产权交易合同》。

六、付款期限：一次性付款：受让方应于《交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清成交价款。

报名事项说明：

一、意向受让方应在公告期内办理报名手续，并在公告截止日17:00前（以到达交易所指定账户为准）交纳保证金200万元至交易所指定账户。

账号名称：西南联合产权交易所有限责任公司

开户银行：中信银行成都分行

账号：7411010182600211211

二、意向受让方报名时需提供如下资料：

（一）意向受让方为企业法人，应提交以下资料：

1、主体资格类资料：

三证合一企业法人营业执照（或企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证）、法定代表人身份证明 、授权委托书 、代理人身份证明等。

2、其他类：

产权受让申请书、受让承诺书

（二）意向受让方为自然人，应提交以下资料：

1、主体资格类资料：

身份证或军官证、护照

2、其他类：

一、在中国境内依法设立并存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人；

二、国家相关法律法规规定的其他条件；

一、标的企业简介：

标的企业创建于2008年5月，注册资金5008万元，公司位于泸州市江阳区科技路12号，是专业从事电力自动化产品、高低压成套设备、智能变电站、预装式变电站、配变设备、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售、安装、服务于一体的高新技术企业。公司产品取得了一项发明专利、五项实用新型专利以及三项计算机软件著作权。先后被评为 “国网四川省电力公司先进集体”、“四川省质量·信誉双优A级示范企业”“泸州市最具成长十佳企业”等荣誉称号。

二、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容：

1．标的企业的生产经营场所位于泸州市江阳区科技路12号的一期、二期厂房和办公楼，总面积约14000平方米，为租赁泸州北辰电力有限责任公司的资产。租赁期自2016年11月30日至2017年11月30日，年租金为212.56万元。

2.标的企业修建的房屋建筑物共5项，包括体育场、食堂、篮球场、围墙及板房等，土地系泸州北辰电力有限责任公司，标的企业免租使用该土地使用权，房屋建筑为临时建筑物。

3．此次股权转让进行评估涉及的房屋部分未办理产权证，其面积为标的企业和评估公司评估人员实测值，并以此面积进行评估，评估报告是在假设这部分房屋不存在产权纠纷的前提下做出的，也未考虑将来办理房屋所有权证时需要支付的费用。

4.标的企业自行修建部分房屋及建筑物，其中职工食堂尚未办理房屋所有权证，其主要情况为：（1）职工食堂，钢结构，建筑面积986.0㎡；（2）板房，建筑面积267.91㎡；（3）四楼活动板房，建筑面积104.92㎡；（4）篮球场，建筑面积1155.96平方米。

三、其它披露事项：

1.期间损益：标的企业从评估基准日到股权交割日（以工商变更登记为准）期间产生的盈利或亏损由受让方享有或承担。

2.本次股权转让涉及的相关税费由转、受双方各自承担。

3.转让方处置的是股权而非资产，因此，受让方受让该标的股权后，不得以标的公司可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等向转让方提出补偿或扣减股权转让款。

4.意向受让方尽职调查（1）符合条件的意向受让方缴纳保证金后，在标的公开挂牌期间，应对标的公司进行全面尽职调查，全面了解标的公司的经营状况、资产状况、财务状况、潜在风险等。（2）意向受让方若需前往标的公司进行全面尽职调查的，请事先与交易所联系，经交易所确认后，凭交易所通知前往标的公司进行尽职调查，转让方将全力配合意向受让方的尽职调查工作。无交易所通知的，转让方将拒绝意向受让方进行尽职调查。（3）意向受让方未在规定时间对标的公司进行全面尽职调查的，视为其放弃权利，法律后果由其承担；意向受让方不得以未进行或未充分进行尽职调查拒绝做出相关承诺或否定承诺书中尽职调查条款的效力。

5.本次交易结果相关事项还需国网泸州供电公司集体资产监督管理委员会备案，因此《产权交易合同》须在交易结果通过国网泸州供电公司集体资产监督管理委员会备案后才能正式生效。

6.意向受让方报名时须承诺知晓并认可金南方电器有限公司职工安置方案。

7.意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查、了解，递交受让申请时须承诺已对本次股份转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担，不因股份受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。

8.转让方、受让方双方应当共同配合在获得西南联合产权交易所出具的产权交易凭证后40个工作日内，配合标的公司办理产权交易标的的权证变更登记手续；产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，转让方、受让方双方应共同履行向有关部门申报的义务。