成都高新动能创界科技有限公司增资扩股项目

一、本次评估报告：

本次评估报告不公开，公告期间可查询
查询方式:（意向投资方在公告期间进行增资企业尽职调查时，可在增资企业自行查阅）
查询条件:（无）
评估报告中权属资料不全或者存在瑕疵的情形披露：
截止基准日2025年5月19日，相关权属资料还未办理完成，故本次暂未取得土地使用权等相关权属资料。
（注：2025年7月10日已取得土地不动产权证书）
二、增资方案
（一）基本原则
1.增资方式
成都高新动能创界科技有限公司（以下简称“创界公司”或“项目公司”）通过增加资本金形式进行增资，增加的部分由意向投资方认购。
2.出资方式。
新股东以现金方式出资。
（二）增资规模及增资后公司股权结构
本次创界公司拟增加注册资本【4,803,921.57】元，占增资完成后创界公司的49%股权。
增资完成后，创界公司注册资本将增至【9,803,921.57】元。创界公司增资前后，股权结构如下表所示：

（三）资金需求及用途
项目公司募集资金将主要用于投资建设工程项目，扩大主营业务能力、提高资本充足率，以增强公司企业综合实力。
（四）挂牌底价的确定
根据四川天平资产评估事务所（普通合伙）在评估基准日2025年5月19日的所有者权益价值为【5,000,013.25】元人民币（约合每1元注册资本金为【1.00000265】元）的资产基础法评估结果，结合项目公司自身实际情况并参考行业估值定价水平，项目公司确定本次增资扩股底价为每1元注册资本金对应出资【1.00000265】元，即投资方需缴付的增资扩股金额底价为【4,803,934.30】元（其中【4,803,921.57】元计入注册资本，【12.73】元计入资本公积）。如最终成交增资价高于增资扩股挂牌底价【4,803,934.30】元，则溢价部分全部计入项目公司资本公积。
注：项目公司本次增资扩股价格以最终成交价为准。
（五）重大事项
1.建设项目情况
项目公司于2025年4月21日通过挂牌出让方式取得GX2025-03（1001）（BZD）土地，用地性质为工业用地，占地面积约155.5516亩，拟用于开发建设成都高新区未来科技城2025年新建厂房（一期）项目（以下简称“工程”），总建筑面积约7.5万平方米，估算总投资约5.84亿元（最终工程总投资额由结算审定的总投资额为准）。根据成都高新未来科技城发展集团有限公司（以下简称“科技城集团”）2025年第7次总经理办公会议纪要，项目公司已委托科技城集团下属二级全资子公司成都高新未来科技城建设投资有限公司为委托实施管理单位。目前本工程已完成勘察设计、监理、设计-施工总承包招标。
本工程资本金暂定为工程总投资额的20%，将由创新公司与投资方按照增资后项目公司股权结构共同出资予以保障，最终本工程资本金比例以实际融资情况为准。
2.投资合作情况
项目公司正在与星火时空（成都）科技有限公司（以下简称“星火时空”）进行本工程投资合作协议谈判，涉及工程租赁、工程购买、违约责任、工程担保等多方面关键条款。待双方达成一致意见后，将尽快推动投资合作协议签订。届时具体资产租赁及交易流程按国资监管相关要求执行。
（六）其他事项
1.本次增资扩股完成后，项目公司原有的一切协议、合同继续按照约定遵照履行。
2.本次增资扩股完成后，各股东按持股比例享受相应权利或承担相应责任。
3.本次增资扩股产生的相关交易费用（包括但不限于交易服务费）由项目公司、投资方按照产权交易相关规定各自承担（若涉及）。
4.本次增资扩股涉及的税、费按国家规定由项目公司、投资方各自承担（若涉及）。
5.意向投资方提交报名申请前须完成对项目公司的尽职调查，充分了解包括但不限于项目公司股权结构、资产状况、业务情况、负债情况、项目现状情况，前期合同订立、约定及履行状况、项目周边状况等，自行评估本增资扩股项目所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等相关风险，并在递交报名申请时承诺已对本次增资扩股项目可能存在的风险有充分的理解并愿意承担，不因投资后可能产生的任何经济或民事纠纷而对增资方和交易机构进行追责和索赔。
6.在公告期内，项目公司接受意向投资方依法依规对项目公司进行财务及法律尽职调查，并配合完成对项目公司资产负债情况、经营财务状况、公司法律风险、项目地块情况的调查工作，由此产生的费用由意向投资方自行承担。意向投资方缴纳交易保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容，同意按照相关程序参与本次增资扩股活动。
五、增资后的公司治理结构
创界公司设立股东会、董事会以及高级管理人员，不设监事会或监事，监事职责由相关监督或审计单位/部门行使。
（一）股东会
项目公司的最高权力机构为股东会，股东会由全体股东组成，各股东按照股权比例行使表决权。股东会根据《中华人民共和国公司法》的规定和项目公司章程的约定对项目公司重大事项进行决策。股东会作出决议，经代表二分之一以上表决权的股东通过。但作出以下第（1）（2）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）项重大事项决议时，必须经全体股东同意方能生效。
股东会按照公司章程规定行使如下职权：
（1）决定公司的经营方针、投资计划； 
（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 
（3）审议批准董事会的报告；  
（4）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 
（5）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 
（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 
（7）对发行公司债券作出决议； 
（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 
（9）决定公司所有投资、投资项目转让、增资和放弃增资行为，及其他单宗产权转让行为；
（10）修改公司章程； 
（11）决定公司担保事项；
（12）公司章程规定的其他职权。
（二）董事会
项目公司设董事会，董事会由3人组成，其中原股东提名2名董事，投资方提名1名董事。董事由双方根据上述约定提名，并由股东会选举产生。董事长由原股东提名的董事担任，由董事会选举产生，董事长为项目公司的法定代表人。
董事会对股东会负责，按照公司章程规定行使下列职权： 
（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作； 
（2）执行股东会的决议；  
（3）决定公司的经营计划和投资方案； 
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 
（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 
（7）制订公司合并、分立、解散或变更公司组织形式的方案； 
（8）决定公司内部管理机构的设置； 
（9）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项、并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；
（10）根据股东会授权决定公司产权转让行为；
（11）审议批准金额超过1亿元（包含1亿元）的合同；
（12）制定项目公司的基本管理制度； 
（13）法律、法规、公司章程规定的和股东会授予的其他职权。
董事会会议应有超过二分之一的董事出席方可举行。董事会决议的表决实行一人一票。董事会作出决议，必须经全体董事的三分之二以上通过。但作出以上第（5）（6）（7）（10）（11）项重大事项决议时，必须经全体董事同意方能生效。
（三）高级管理人员
项目公司设总经理1名，由投资方委派并由董事会聘任；原股东委派副总经理1名；投资方委派副总经理1名。总经理、副总经理按公司章程约定处理公司日常经营事务。原股东委派财务经理，投资方委派财务副经理，共同参与项目公司财务制度的拟定及财务管理。
四、成交签约
西南联合产权交易所在收到投资方确定的书面结果后5个工作日内，组织项目公司、项目公司原股东与投资方签订《增资扩股协议》。 
五、价款支付方式及期限
1.本次增资扩股涉及的交易价款应当以人民币计价，通过西南联合产权交易所以货币进行结算。
2.交易价款支付方式
投资方应向项目公司支付的增资款均通过西南联合产权交易所场内结算。本次增资款为一次性付款，投资方应当于《增资扩股协议》签订之日起10个工作日内一次性支付。
西南联合产权交易所在确认已收到生效后的《增资扩股协议》、应结算的交易价款和交易各方应付的交易服务费用后5个工作日内，将交易价款划转至增资方指定账户。
3.上述增资款均通过西南联合产权交易所专用账户进行结算。
六、增资交割
在收到投资方支付的增资款后40个工作日内，项目公司向成都高新区工商管理部门办理完毕本次增资扩股的工商变更登记手续。变更股东名册程序和工商变更登记手续完成之日即为增资交割日。增资交割后，投资方成为项目公司的股东，按投资方所认购的新增注册资本占增资后项目公司总股本的比例享有和承担股东权利和义务。